沈阳机床:2011年年度报告_财经

两岁入

两个行进孤独或两个

展览目录

第音长使额外的 要 提 示 ……………………….. – 1 –

第二的节 公司根本事件……………………….. – 2 –

第三定标主任会计师教训与事情教训汇总 ………………. – 3 –

四个一组之物节 伙伴权益变更与伙伴持股 ………………. – 5 –

第五节 董事、监事、较年长者办理完整的员工 ……. – 9 –

公司办理形式的六年级节………………………. – 15 –

第七节伙伴大会事件简介…………………… – 19 –

八号溪 董事会交谈 ……………………….. – 21 –

第九节 中西部及东部各州的县议会交谈书 ……………………….. – 31 –

第十节 要紧事项 …………………………. – 34 –

第十一节 财务交谈 ……………………….. – 37 –

第十次要的 备查赡养纸张 ……………………….. – 40 –

沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

第音长使额外的 要 提 示

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者办理层批准证交谈中缺勤稍微教训。

假记载、给错误的劝告性规则或值得注意的不予应用,也其容量的忠诚。、正确与使兼备适合所有的性应逐一陆续停止。

带行使职责。

缺勤导演、监事和较年长者办理完整的员工不克不及批准证AUT、正确与使兼备适合所有的性。

中国1971主任会计师师事务所分派稍许地公司期剥夺资格启发书审计交谈

公司董事长关希有假造、李双珊假造是公司财务任务的主管人。、银勤劳务机构主管人

松假造的结算单:确保岁入中决算表的忠诚、使兼备适合所有的。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

第二的定标是公司的根本事件。

一、公司条例定中文命名:沈阳压印机分派分派稍许地公司

公司条例定中文命名缩写:沈阳压印机

公司条例定英文命名:SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD

公司条例定英文命名缩写:SMTCL

二、公司条例定代劳人:Guan Xi佑

三、董事会干事:张静长

公司纽带代表: –

演说:沈阳节约技术开发区开展路17 A 1

话筒:024-25190865

描绘:024-25190877

电子邮箱:smtcl@

四、公司记录地址:沈阳节约技术开发区开展路17 A 1

公司事业地址:沈阳节约技术开发区开展路17 A 1

邮递区号:110142

标示于图表上互联网广播网网站:

电子邮箱:smtcl@

五、报纸教训指示命名中国1971纽带报》、《纽带时报》

中国1971证监会在公司岁入中布置的网站:

公司岁入2011的状态:公司财务办理部

六、公用事业挂牌买卖:深圳纽带买卖所

股权证券略语:沈阳压印机

股权证券加密:000410

七、别的四处走动的作为论据的事实

宁愿次完整适合日期:1993年5月20日

末版更改记录日期:2007年6月12日

标示于图表上团体营业执照记录号:2101311101553

税务记录号码:210114243406830

体制加密证明:2434063-0

公司保全的主任会计师师事务所命名:中国1971主任会计师师事务所分派稍许地公司

事业地址:Beiji市海淀区西环路7号16号楼12层

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

第三定标主任会计师教训与事情教训汇总

一、年度首要主任会计师教训

单位:元

本年比头年增殖或增加

主任会计师教训伸出2011 第2010年 年2009 年

(%)

营业普通进项(元)9,610,842,,046,977,,067,623,

营业进项(元)78,266,,603,,957,

进项发展适合(元)141,125,,908,,472,

归属于股票上市的公司伙伴的净本钱

104,771,,649,,850,

进项(元)

股票上市的公司伙伴减免

除非常常利害的净进项为52。,387,,899,,665,

(元)

经纪实行资产流动

181,884,,184,,105,470,

净数(元)

本年残冬腊月比头年残冬腊月好。

主任会计师教训伸出2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 腊尽冬残

增减(%)

资产发展适合(元)12,355,304,,482,712,,059,019,

责任发展适合(元)10,727,038,,933,466,,620,902,

归属于股票上市的公司伙伴

1,556,206,,463,125,,351,051,

关于个人的简讯权益(元)

存货的发展适合(股权证券)545,470,,470,,470,

二、非常常性利害的伸出和算术

单位:元

非常常性利害伸出2011 年算术2010 年算术2009 年算术

非动产战术标示于图表上利害579,,523,,098,

包含瞄准利害在内的内阁默许,但近似额公司的活期地运作。

中间定位,适合情况法规、按必然基准定额或定量拿28,416,,519,,155,

以及持续消受内阁折扣。

受恩惠重组利害29,229,,833,,407,

孤独停止减值考验的应收解释赡养资产偿付的本息减值预备整复600,

除上述的要缺陷,别的非营业进项和详述4,633,,428,,005,

所得税效应- 9,694,,754,,626,

多数伙伴的发作——781,,002,,113,

发展适合52,383,,548,,516,222.66

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三、交谈活期的首要财务索引

单位:元

本年和头年同样地。

首要财务索引伸出2011 第2010年 年2009 年

增减(%)

根本每股进项(元/股)

变稀薄每股进项(元/股)

突然成功非常常性利害后每股根本进项(YAA)

额外的平均的净资产进项率(%)

突然成功非常常性利害后的净资产额外的平均的进项率

每股经纪实行资产流动净数(元/股)

归属于股票上市的公司伙伴的每股净资产(元/股)

资产责任率(%)86.82% 85.22% 1.60% 1.60% 84.13%

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四个一组之物节伙伴权益变更与伙伴持股

一、交谈期内公司分派变更事件

单位:股

这种演变前后演变的增殖或增加,时装较晚地

公积金成绩

别的次定标分派定标

新股票转股

一、稍许地需求必要条件8,849,,291,637 -2,291,637 6,558,2861.20%

1、情况持股

2、国有团体股632股,,887-632,887

3、别的海内持股8,216,,664,000 -1,664,000 6,552,

内情的:海内非国有团体股 8,216,,908,190 -1,908,190 6,307,

海内白键人持股244,190244,190244,1900.04%

4、外资持股

内情的:海内公司持股

海内白键持股

5、演技股1,0365,2505,2506,286

二、反复地售股536,620,961 98.38%2,291,637 2,291,637 538,912,59898.80%

1、大众币权益股536,620,961 98.38%2,291,637 2,291,637 538,912,59898.80%

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、别的

三、分派总额545,470,884 100.00%545,470,

限度局限性股权证券变更表

单位:股

年首限售 本年的发行 本年增殖 腊尽冬残限定需求

限度局限伙伴姓名的说辞破除

强使度局限分派数 强使度局限分派数

沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司632,887994,537361,6500-2011 年 12 月 30 日

沈阳风险投资额公司2,080,00000 2,080,000 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

沈阳复原物投资额公司2,080,00000 2,080,000 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

辽宁投资额公司1,664,000 1,302,350-361,6500-2011 年 12 月 30 日

中国1971有色金属分派分派稍许地公司辽宁分店1,040,00000 1,040,000 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

人寿保险金大东分店1,040,00000 1,040,000 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

沈阳存款业技术开发公司312,0000-244,19067,810 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

王德斌0244,190244,190 报答深思熟虑的详细工夫还没有决定。

Guan Xi佑1,036001,036 高管锁定股权证券市价缺陷详细的工夫。

王河0750750号 高管锁定股权证券市价缺陷详细的工夫。

卢巩文045004500 高管锁定股权证券市价缺陷详细的工夫。

发展适合8,849,923 2,296,8875,2506,558,286--

二、股权证券发行上市

(一)交谈完毕为止的前三年股权证券发行事件

该公司缺勤股权证券及其衍生纽带在前三页。

(二)交谈拨准的快慢公司的总存货的和形式变更

交谈期内无股权证券发行、鉴于权益成绩而致使的分派总额和形式的演变。

(三)公司在交谈PE拨准的快慢眼前的的内部职员股权证券;

在交谈拨准的快慢,公司缺勤眼前的的内部职员股权证券。。

三、刑柱伙伴时势与实行把持人

(1)伙伴持股事件引见

单位:股

伙伴总额75,577

前 10 名人伙伴持股

拿稍许地需求棒 质押或解冻

伙伴命名伙伴使具有特征持股定标持股总额

分派量和分派量

沈阳压印机(套)团)分派分派稍许地公司国有公司,925,877114,780,000

中国1971人寿保险金稍许地行使职责公司,791,427

东海纽带稍许地行使职责公司-中国1971复原物存款-海内非国有

,590,148

谷风 3 关于个人的简讯资产办理标示于图表上

中国1971大众保险公司的非国有标示于图表上,686,868

东海纽带-东海纽带公司海内非国有股

,251,375

评价综合性中学资产办理标示于图表上

中国1971存款——Franklin情况陆地潜在的非国有团体

,048,677

合资纽带投资额基金

举国上下社会保证基金一零六结成海内非国有团体,099,807

沈阳风险投资额公司的非情况团体,080,0002,080,000

沈阳复原物投资额公司的非国有标示于图表上,080,0002,080,0002,080,000

变清澈的林存款

海内非国有团体,029,890

股权证券型纽带投资额基金

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

前 10 反复地需求必要条款的伙伴持股

伙伴自动记录器掌握反复地需求必要条件、分派量和典型

沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司230,925,877元权益股

中国1971大众寿险分派分派稍许地公司-红利险沙利,791,427元权益股

东海纽带-中信广场东海纽带谷风纽带 8 关于个人的简讯资产办理标示于图表上6,590,148元权益股

中国1971大众保险公司-汇合点-普通其利润将来仍退给投保人,686,868元权益股

东海纽带-交通银行-东海纽带商行评价综合性中学资产办理标示于图表上5,251,375元权益股

中国1971存款-变清澈的林国海潜力结成资纽带投资额基金4,048,677元权益股

举国上下社会保证基金106结成2,099,807元权益股

中国1971工商存款富国存款中国1971纽带投资额基金2,029,890元权益股

变清澈的林存款股权证券型纽带投资额基金1,999,964元权益股

萧颖汝1,850,000元权益股

1、公司持股 超越5%(含) 5%)伙伴仅沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司,是本

高于伙伴相干或分歧举动。 公司刑柱伙伴,关系的特性是把持总公司。,拿的分派是国有团体股。;

2、十大伙伴与把持权私下缺勤中间定位性。;

解说3、公司未知别的市价股伙伴即使属于《股票上市的公司伙伴持股变更教训指示办理办法》

中规则的分歧举动人,还微暗别的可买卖的S即使有中间定位性。。

(二)刑柱伙伴时势与实行把持人

1、刑柱伙伴与实行把持人:沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司

法定代劳人:Guan Xi佑

使适合日期:1995第12年代18日

股权形式:国有独资

记录本钱:大众币亿元

经纪范围:金属切削压印机,数控零碎与机械装置创造,中国1971普通商业顾客,技术顾客,

房屋酬金,节约教训咨询公司。

2、公司与实行把持人私下的产权及把持相干的简图

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

第五一刻钟董事、监事、较年长者办理完整的员工

一、交谈期内,董事、监事和较年长者办理完整的员工持股变更及报答事件

交谈期内 即使在股权证券中

从公司应得 东单位或

年首 腊尽冬残持 变更

姓名、行使职责、辨识性别 年纪、任期、紧密兼备日期和端日期。 别的协会

股数股数记述

总额(一万) 单元集合

元)(税前) 薪酬

Guan Xi佑 主席,男482011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日1,382 1,是

张建国 副主席,男552011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日是

孙淳军 导演,男482011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日是

汽车Xin Jia 董事、总统,男492011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

董事、财务

李双珊,男532011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

总监

王鹤,导演,男462008 年 07 月 23 日 2011 年 08 月 22 日否

唐华,导演,女552011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日是

方红星 孤独董事,阳性词402011人 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

林木喜 孤独董事,阳性词582011人 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

Na Xiao冰 孤独董事女432011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

张采用 监事男572008 年 07 月 23 日 2011 年 08 月 22 日是

李文华 监事男482011 年 8 月 22 日2014 年 08 月 22 日是

唐华监视的行为、航线或作用552008 年 07 月 23 日 2011 年 08 月 22 日否

阎世文 监事男602011 年 08 月 22 日 2014 年 08 月 22 日否

陆恭文 监事男522011 年 8 月 22 日2014 年 08 月 22 日4,500 4,否

杨文辉 监事男562011 年 8 月 22 日2014 年 08 月 22 日否

陈新海 监事男502011 年 8 月 22 日2014 年 08 月 22 日否

赵彪,副行政干才统,男482009 年 11 月 30 日 2011 年 07 月 22 日否

肖利伟 从事制造总监512008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 22 日否

工程总破土

赵丽至,男472008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 22 日否

应得

董凌云 首座演技官392009 年 08 月 26 日 2011 年 07 月 22 日否

付萧风 董事会干事,男382009人 年 11 月 26 日 2011 年 5 月 11 日否

张静长 董事会干事,男332011人 年 08 月 03 日 2014 年 08 月 03 日否

发展适合—– 6,632 6,632-515.60-

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

上述的完整的员工均不拿公用事业得到或获准进行选择。。

董事在交谈期内列席董事会汇合点

有缺勤陆续两倍沟通北?

董事姓名详细责任应列席次数现场列席次数付托列席次数缺省次数

亲自照顾汇合点。

Guan Xi佑董事长1212000否

副主席张建国1210020岁

孙淳军董事1212000否

汽车Xin Jia董事1212000否

导演李双珊1212000

王109010何导演

导演唐华22000

方红星122910位孤独董事

林木喜孤独董事123900否

Na Xiao冰孤独董事123900否

二、教会说得中肯供职者董事、掌管首要任务经验:

(i)董事

Guan Xi佑假造:董事长,男,支撑于1964,中共党员,术语有某种文科知识的人,较年长者安排或处理。佐伊情谊

厂子工艺人员、机关副厂长、机关厂长、厂长有帮助的,佐杰压印机分派稍许地公司行政干才。沈

杨压印机(指环)分派稍许地公司行政干才。沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司分派稍许地公司董事

长,沈阳压印机分派分派稍许地公司头大臣。

张建国假造:副董事长,男,支撑于1957,中共党员,硕士探究生的,较年长者节约师。究竟作为沈阳

机油泵厂团委秘书处,沈阳市内阁标示于图表上办理局局长,沈阳市节约图式化与节约一体化手续费

处头部科员、副局长、产业部头部,长白计算器指环公司副行政干才主水道理,沈阳压印机

(指环)稍许地行使职责公司党委副秘书处、纪委秘书处、工会主席。沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司

稍许地行使职责公司党委秘书处、副董事长。沈阳压印机分派分派稍许地公司副主席。

孙淳军假造:董事,男,1964 年支撑,中共党员,学会本科,较年长者安排或处理。前捷克防护

钻井修理从事制造总监、副行政干才主水道理、行政干才,佐杰压印机分派稍许地公司行政干才。眼前在沈阳。

床(指环)稍许地行使职责公司副行政干才主水道理。

唐华女人:董事,女,1957 年支撑,中共党员,探究生的,较年长者安排或处理、较年长者政理安排或处理。曾

沈阳自行车配件七厂技术部头部,沈阳电力机械产业分派分派稍许地公司副行政干才主水道理。,沈阳

压印机(指环)分派稍许地公司副党委秘书处。。分派分派稍许地公司工会副主席、工会主席。现

指环公司工会主席、沈阳压印机分派分派稍许地公司头部。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

汽车Xin Jia假造:董事、校长,男,支撑于1963,中共党员,探究生的,较年长者安排或处理。究竟作为沈阳第

某压印机厂的手工业员工、副局长、处长、创造大臣、副行政干才主水道理、行政干才。

眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司校长。

李双珊假造:董事、副行政干才统、财务总监,男,1959 年生,中共党员,退职探究生的,训练、

较年长者主任会计师探究。究竟作为沈阳电缆工程财务科副科长,沈阳机械产业办理局

财务副行政干才监、处长、副行政干才主任会计师师,沈阳机械指环国家资产办理公司副行政干才主水道理,

沈阳机电修理指环副行政干才主水道理、总主任会计师师,沈阳日报报业指环总主任会计师师、副行政干才主水道

理。眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司副行政干才统、财务总监。

方红星假造:孤独董事,男,1972 年支撑,中共党员,博士生圣职者,训练。前西北财经学会

学会新闻报道有帮助的、副校长、社长,主任会计师学院副训练。教会说得中肯供职者西北财经学会学会会

计主任牧师、博士生圣职者,西北财经学会学会新闻报道头部、秘书处。

林木喜假造:孤独董事,男,1954 年支撑,中共党员,节约学博士。辽宁学会节约学探究

探究所副主任、副主任,辽宁节约办理学院干事长党支部、副教长。瞄准Liao

迪安,宁夏学会节约学院、党委副秘书处。

Na Xiao冰女人:孤独董事,女,1969 年支撑,中共党员,法度硕士。原北京的旧称崇文大众

法院有帮助的法官,北京的旧称地方法度公司整个时间求婚者,北京的旧称天路法度公司

职求婚者,北京的旧称天伦法度公司合伙人。眼前,北京的旧称变清澈地法度公司启动合伙人。

人,头部。

(二)有管理才能的人

李文华假造:监事,男,支撑于1964,中共党员,本科,安排或处理。究竟作为沈阳中捷情谊厂浇铸

机关子工艺人员、团委秘书处,沈阳佐耶情谊厂子主办单位 ,沈阳市委一套部

公务员事业室任务完整的员工、头部科员,沈阳市委一套部公务员处副处级一套员,沈阳市委

副头部、一套部两名公务员,沈阳市委一套五名公务员头部 。眼前在沈阳。床(集

团)稍许地行使职责公司党委副秘书处、纪委秘书处 。

阎世文假造:监事,男,支撑于1953,中共党员,探究生的学历,较年长者政理安排或处理。究竟作为沈阳宁愿

压印机厂党委秘书处、纪委秘书处,沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司纪检监察部大臣,

沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司纪委副秘书处。眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司纪委

秘书处。

陆恭文假造:监事,男,支撑于1960,中共党员,探究生的学历,较年长者主任会计师师,记录主任会计师师。

原辽宁大众新闻报道校阅科。,沈阳拖拉机创造厂沈阳压印机产业指环公司

主任会计师部头部,沈阳液压压印机厂副厂长、总主任会计师师、厂长,沈阳气压

沈阳液压压印机厂、总主任会计师师,沈阳液下泵分派分派稍许地公司副行政干才主水道理、

总主任会计师师、行政干才、党委副秘书处,沈阳液下泵业分派稍许地公司、行政干才、党委秘书处,

– 11 –

沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

沈阳液下泵分派分派稍许地公司、董事长,沈阳华岳沈阳纺织分派稍许地公司常务副行政干才统、党委

副干事长(校长),沈阳西北电池公司董事长、行政干才。眼前在沈阳。床股

主计长分派稍许地公司。

杨文慧假造:职员掌管,男,1956 年支撑,中共党员,本科。究竟作为沈阳第三压印机厂厂办秘

书、副头部,沈阳数控压印机厂厂长,沈阳数控压印机分派稍许地公司副行政干才干才。、

头部干事、董事,沈阳压印机分派分派稍许地公司 F1、F3 系综合性中学干事,沈

Yang machin行政陆军总司令部公共办理事业室头部。眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司工会副

主席。

陈欣海假造:职员掌管,男,支撑于1962,中共党员,工业学校。沈阳宁愿压印机8插员工,沈

周扬压印机分派分派稍许地公司齿轮创造厂修理。沈阳压印机分派稍许地公司

公司齿轮部、批准证室、机械工艺人员。。

(三)较年长者办理层

汽车Xin Jia假造四处走动的作为论据的事实见董事定标。

李双珊假造四处走动的作为论据的事实见董事定标。

赵彪假造: 副行政干才统,男,1964 年生,中共党员,较年长者安排或处理。佐伊情谊厂视察计量

处计量员、室头部、处长,Zoje情谊厂子镗床拆卸机关厂长、党支部秘书处,中捷

情谊厂子从事制造部副大臣,沈阳压印机浇铸稍许地行使职责公司常务副行政干才主水道理,沈

杨压印机浇铸分派稍许地公司行政干才。 、党委秘书处,沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司

党委秘书处,中捷钻镗床厂副行政干才主水道理。眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司

副行政干才统。

赵丽至假造:工程总安排或处理,男,支撑于1965,中共党员,安排或处理。究竟作为沈阳宁愿压印机厂

总安排或处理事业室头部、行政干才事业室头部、厂长有帮助的、副行政干才主水道理。眼前在沈阳。

床分派分派稍许地公司工程总破土应得。

董玲云假造:行政总监,男,1973 年生,中共党员,较年长者安排或处理。究竟作为沈阳宁愿压印机厂设

计掌管、副行政干才干才事业室、头部,从事制造部副头部,沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司

行使职责公司副行政干才干才,眼前在沈阳。床分派分派稍许地公司行政总监。

张静长假造:董事会干事,男,支撑于1979,中共党员,硕士探究生的。原大连中山站完整的员工

系副头部,浦东国家资产投资额咨询分派稍许地公司首座演技干事,

中国1971资产经纪办理公司资产战术标示于图表上提取岩芯副行政干才主水道理、行政干才、资产办理提取岩芯行政干才,

眼前在沈阳。床分派稍许地董事会干事。

三、别的单位供职董事、掌管事件:

Guan Xi佑假造任沈阳压印机(指环)稍许地行使职责公司董事长、行政干才;

张建国假造肩膀沈阳麦克党委秘书处、副董事长;

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

孙淳军假造任沈阳压印机(指环)稍许地行使职责公司副行政干才主水道理;

唐华女人沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司分派稍许地公司工会主席。

李文华沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司分派稍许地公司党委副秘书处、纪委秘书处 。

方红星假造是西北学会主任会计师主任牧师。,西北财经学会学会新闻报道头部、秘书处;

林木喜假造瞄准Liao迪安,宁夏学会节约学院、党委副秘书处;

Na Xiao冰女人任北京的旧称市微明求婚者事务所启动合伙人,头部。

四、董事、年长监事和较年长者办理完整的员工报答

公司孤独董事的赏金是秉承公司2005常年度伙伴大会深思熟虑经过的《公司四处走动的调准孤独董

赏金的清单。。2011年度,3名孤独董事的年薪为每人10000元。,孤独董

列席伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会及费详述

由公司偿付。

2011年度公司董事、监事、较年长者办理完整的员工年薪(含根本工资)、各式各样的额外津贴、福利、

默许、住房默许及其赏金均以T的规则为秉承。, 比照

公司费心人事工资名人和《2011年度经纪演技综合性中学抑制办法》,兼备关于个人的简讯表示和表示

评价树或花草结果颁布。

未从公司如愿以偿报答、默许董事、掌管事件:

姓名责任即使在股权证券中东单位或关系单元集合报答、赏金

Guan Xi佑董事长是

副主席张建国

孙淳军董事是

唐华导演

中西部及东部各州的县议会主席李文华

五、交谈期内,新聘或遣散董事、监事、较年长者办理层

第五届董事会第三十四次汇合点由公司传唤。,救命付萧风董事

干事行使职责。

第五届董事会第三十八次汇合点由公司传唤。,开票公认Guan Xi佑、张

伟明、孙淳军、唐华、汽车Xin Jia、黎双山、方红星、林木喜、Na Xiao冰为公司六年级届董事会董事,

紧密兼备张静长为公司六年级届董事会董事会干事。

公司传唤的第五届中西部及东部各州的县议会第十四次汇合点,李文华开票公认、阎世文、

陆恭文为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事。

经公司2011年8月18日传唤的临产阵痛代表大会开票公认杨文辉、陈欣海是公司的六年级个中西部及东部各州的县议会。

任务督导。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

华裔城公司六年级届中西部及东部各州的县议会第二的次汇合点,李文华开票公认为公司第

中西部及东部各州的县议会主席组。

六年级届董事会第三次汇合点由本公司传唤。,开票公认Guan Xi佑为公司第

六届董事会董事长,张建国当选为六年级届董事会副主席,续聘汽车Xin Jia为公司校长。

六、公司职员事件

交谈完毕,公司职员 14,893 人,内情的:从事制造员工 9,250 人,营销完整的员工 1,279 人

数,技术完整的员工 1,519 人,财务完整的员工 192 人,别的干才是 2,389 人。内情的:较年长者学衔 671

人,中级学衔 1,895 人,初级学衔 4,750 人。工程技术完整的员工中,公认的安排或处理 16 人,较年长者

安排或处理 211 人,安排或处理 557 人,有帮助的安排或处理 635 人。中等教育或以上学历 9,010 人,内情的:博士

生 7 人,硕士班研究生 500 人,大学肄业生 2,558 人,大专生 4,221 人,中专生 1,724 人。公司必需品承当费。

离退休职员工数 7,959。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

公司办理形式的六年级节

一、公司办理事件

交谈期内,公司坚持公司条例。、《纽带法》、《股票上市的公司办理根本》及别的中间定位法度

律、法规、正态化赡养纸张的根本和命令,持续减轻公司办理形式,详述公司经纪。秉承办理实行

法规的实行与命令触发的新成绩,这家公司在草拟道路。、融资与内部批准证办理、内

内情教训办理零碎、对内部教训用户办理零碎的九大系统停止了严厉批评。。公司早已根本变得有条理。

使兼备适合所有的的形式、验的名人系统,适合公司的基准运作。、语态手感举动路标。

(1)伙伴大会和伙伴大会

交谈期内,传唤伙伴大会、召开顺序,该法案的深思熟虑和方针决策顺序紧缩的演技。

机关道路、伙伴大汇合点事规则的执行。伙伴大会总结的,保全获得。,

汇合点分辨率紧缩的比照中国1971纽带监管、深圳纽带买卖所的四处走动的规则已充足指示。

(二)董事和董事会

交谈期内,董事会召开、召开顺序,该法案的深思熟虑和方针决策顺序紧缩的演技。

机关道路、董事汇合点事规则的执行。这家公司最后阶段了董事会的这次开票公认。。董事会设

使适合六点专门手续费,战术手续费。、审计手续费、指定手续费、薪酬与抑制手续费、预

计算器办理手续费、技术手续费,用公式表示并严厉批评了手续费的任务细则。。手续费的行使职责是详述的的。,

确保董事会分辨率的学科性和公正。。

(三)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

交谈期内,公司中西部及东部各州的县议会的召开、召开顺序,该法案的深思熟虑和方针决策顺序紧缩的演技。

机关道路、中西部及东部各州的县议汇合点事规则的执行。公司最后阶段了中西部及东部各州的县议会的这次开票公认。,公司共设

5 名监事,内情的职员掌管 2 名。公司中西部及东部各州的县议会紧缩的演技公司条例。、纽带法及别的法度法规

机关道路的规则,活期反省公司的财务声明。,复核公司的活期交谈。,并作出全挂在脸上评论。。

公司监事主动照顾董事会。,理解公司的事情事件。

二、孤独董事实行行使职责

公司有三名孤独董事。,孤独董事人数占董事总额的1/3。。交谈期,孤独公司

董事应紧缩的比照本条例的四处走动的规则任务。,用心清偿,

无效监视公司的财务和从事制造实行。,论值得注意的关系买卖、较年长者办理完整的员工的委员会是非常要紧的。

复核事项,号孤独启发。,完备公司监视机制,防守公司和完整的伙伴的法定权益

发展主动作用。

(一) 交谈期内,公司孤独董事列席董事会的事件

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

孤独董事的名字是本年亲自进行的。 代表列席(缺省)

汇合点(工夫)

方红星121110

林木喜121200

Na Xiao冰121200

(二)交谈期内,孤独董事对票据及别的事项无异议。。公司三

孤独董事主管其孤独董事的实行。 2011 关税岁入。

三、公司与刑柱伙伴、完整的员工、资产、机构、财务完整别离,它是孤独的、使兼备适合所有的的。

事情与自我意识办理能耐。

(1)事情边:公司的实行事情与其把持权私下缺勤堆叠。。公司孤独从

事从事制造经纪,公司掌握紧握引导。、需求广播网孤独于刑柱伙伴。,与刑柱伙伴和别的协会

标示于图表上不共同的依赖。。

(二)完整的员工边:公司在费心、人事及工资办理等边完整孤独于刑柱伙伴。公司董事

事、监事及较年长者办理完整的员工比照《公机关道路及中间定位法度法规的规则,经过法定顺序开票公认或委员会

任,刑柱伙伴不提出以便干预公司的PE。公司的较年长者办理完整的员工都在公司任务。

薪酬分派。

(三)资产边:公司与刑柱伙伴产权相干清楚,公司资产完整孤独于刑柱公司。本

公司对其资产有使兼备适合所有的的把持和办理。,缺勤资产在、刑柱伙伴居住本钱,伤害公司义演

效益声明。

(四)名人层面:公司使适合了孤独完整孤独的一套。,董事会、中西部及东部各州的县议会及别的

机构孤独运转。公司找到了孤独完整孤独的一套形式。,有孤独的职务办理机关。,各

机关间分工详述的。,各司其职,共同的相配,变得有条理了一套的无机所有的。,确保公司活期地运作。

(五)财务边:公司掌握孤独的财务机关。、孤独财务主任会计师名人,基准化孤独银勤劳务

主任会计师名人与财务办理体制,孤独存款解释,并孤独上税。,缺勤大伙伴把持公司资产。

应用的事件。

四、高层办理完整的员工激发机制的评价与找到

公司找到了演技抑制基准和激发机制,公司年度经纪目的

receive 接收与执行,详述的行使职责,量子化抑制,董事会该当对公司业绩停止有理评价。,无效减轻公司高管

完整的员工性能、行使职责心和主动权。该公司将持续主动探索来的学科。、无效有理的反省

评名人,尝试别的驱动器办法,执行多级综合性中学激发机制,促进公司走向可持续开展。

五、重组记述致使竞赛及中间定位买卖。

不在因重组而发作的竞赛及中间定位买卖。,该公司眼前与中间定位方四处走动的联。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

关系买卖是由日常经纪实行发作的。,买卖价格遵照义。、义义卖市场限价根本,不在损

害伙伴利效益声明。

六、公司内部把持名人的找到与完备

(1)公司内部把持自我意识评价。

为更远的增强和详述公司内部把持,上涨公司办理程度和风险不接近能耐,公司规章名人的延伸

范化运作和康健可持续开展,庇护投资额者法定权益,据国库、证监会等机关联盟号

《标示于图表上内部把持根本详述》和深圳纽带买卖所《股票上市的公司内部把持正好》等中间定位法度、法规

也规章名人。,以公司董事长船驶往的公认组为WH,以公司内部把持为导向

指环事业室主管详细任务。,找到健全内部把持名人,完备公司办理形式,试图上涨公司经纪程度

基准化与清楚化,上涨公司办理程度。

董事会以为,公司早已找到了健全的名人。、完备内部把持名人,2011 年 1 月 1 日

至 12 月 31 日,无效执行内部把持。眼前的的内部把持可以批准证公司合法经纪。、合

规、资产获得,并确保公司决算表及中间定位教训、使兼备适合所有的;公司有能力更强的的公司办理。

形式及内部一套形式,它可以变得有条理学科的方针决策机制。、演技机制与监视机制,可以上涨公司办理程度

性能和引起、确保公司开展战术的使掉转船头。

详细容量详见与本交谈同时指示的《沈阳压印机分派分派稍许地公司内部把持自我意识评价交谈》,

该交谈已在六年级届第五届汇合点上深思熟虑经过。。

(二)董事会四处走动的内部把持行使职责的结算单

董事会及完整的董事批准证本交谈容量不在稍微假记载、给错误的劝告性规则或值得注意的不予应用,

也其容量的忠诚。、正确与使兼备适合所有的性应逐一陆续停止。带行使职责。

找到、改善和无效执行内部把持是;中西部及东部各州的县议会准备并执行董事会。

把持与监视;干才主管一套和应得日常任务。。

标示于图表上内部把持的目的是:有理确保公司经纪办理的正当。、资产获得、财务交谈和阶段

关教训真实使兼备适合所有的,上涨事情性能和性能,助长标示于图表上开展战术。内部把持有其内在的记述。

限性,因而,它仅仅为使掉转船头上述的目的赡养有理的保证。。

(三)财务交谈内部把持的找到

公司财务交谈内部把持复原物任务秉承国库等五部委号的《标示于图表上内部把持根本详述》

内部把持维持根本的中间定位命令,解决公司及其分店的要紧决算表

事情流程和中枢把持点,眼前的公司策略性辨析、零碎及把持办法,褒奖要紧的风险点和把持点

制缺陷,促进公司内部把持缺陷的整改。注意详述事情流程,形式释义任务行使职责,增强电力零碎复原物

约,责任制制的执行,确保内部把持零碎经过公司方针决策。、全航线的执行与监视,遮盖公司及级别或职位较低的

公司的事情流程。

交谈期内,财务干才内部把持未被发现的人变清澈缺陷。。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

(四)孤独董事对公司内部自我意识评价的启发

经过理解公司的一套形式。,检验并向四处走动的完整的员工询问公司内部办理名人和内控系统的找到

及运转事件,作为公司的孤独董事,敝以为:

交谈期内,公司早已找到起的内部把持系统是健全的,适合情况四处走动的法度、法规和机关

规章的命令,内把持度已触及了公司经纪的多方面的环节,公司各项经纪实行紧缩的比照中间定位名人

演技;公司主任会计师零碎把持、特性庇护把持、从事制造经纪把持、教训指示等边的内部把持紧缩的、

充足、无效,适合公司实行事件,可以批准证公司经纪办理的活期地停止。公司《内部把持自我意识

评价交谈》关系上地片面、成立、真实地告发了公司眼前的内部把持系统复原物、运作、名人演技

和监视的实行事件。

交谈期内,公司未有违背法度法规、深圳纽带买卖所《母板股票上市的公司详述运作正好》及

《公机关道路和公司内部把持名人的容器发作。

(五)公司岁入指示值得注意的事故行使职责行驶名人的找到与演技事件

公司还没有用公式表示《岁入指示值得注意的事故行使职责行驶名人》,但公司在编制、指示岁入

的航线中紧缩的比照各自的岗位行使职责分工,做到权责详述的。为更远的详述的年报指示时间的任务

行使职责,公司标示于图表上尽早用公式表示相关联的名人。

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

第七节伙伴大会事件简介

一、伙伴大会的传唤、列席事件。

1、2010 年度伙伴大会于 2011 年 3 月 18 日传唤,列席汇合点的伙伴及伙伴受权付托

代表共 6 名,代表分派 234,075,161 股,占公司总存货的的 。

2、2011 年度宁愿次暂时伙伴大会于 2011 年 5 月 3 日传唤,列席汇合点的伙伴及股

东受权付托代表共 22 名,代表分派 233,452,179 股,占公司总存货的的 。内情的

经过广播网开票方法列席汇合点的伙伴人数为 13 名,代表分派 397,939 股,占公司总股

本的 。

3、2011 年度第二的次暂时伙伴大会于 2011 年 6 月 2 日传唤,列席汇合点的伙伴及股

东受权付托代表共 45 名,代表分派 233,851,961 股,占公司总存货的的 。内情的

经过广播网开票方法列席汇合点的伙伴人数为 42 名,代表分派 19,49,980 股,占公司总

存货的的 0.36 %。

4、2011 年度第三次伙伴大会于 2011 年 8 月 22 日传唤,列席汇合点的伙伴及伙伴授

权付托代表共 16 名,代表分派 249,731,548 股,占公司总存货的的 。内情的经过

广播网开票方法列席汇合点的伙伴人数为 10 名,代表分派 9,185,809 股,占公司总存货的的

1.69 %。

5、2011 年度四个一组之物次暂时伙伴大会于 2011 年 11 月 8 日传唤,列席汇合点的伙伴及股

东受权付托代表共 3 名,代表分派 235,838,213 股,占公司总存货的的 43.24 %。

二、伙伴大会经过分辨率及分辨率事件、指示血管中层、指示日期。

1、2010 年度伙伴大会深思熟虑并经过列举如下分辨率:《二〇一〇年度董事会任务交谈》、《二

〇一〇年度中西部及东部各州的县议会任务交谈》、《二〇一〇年度进项分派预案》、《二〇一〇岁入及

摘要》、《四处走动的续聘立信中国1971主任会计师师事务所分派稍许地公司为二〇一年纪度审计机构的清单》。

开票树或花草关掉:赞成 234,075,161 股,伙伴大会公认的分派总额。 100 %;

反 0 股;弃权 0 股。伙伴大会分辨率的教训指示、《纽带时报》

退潮教训网,出场日期为 2011 年 3 月 19 日。

2、2011 年宁愿次暂时伙伴大会深思熟虑并经过列举如下分辨率:《四处走动的刑柱伙伴拟向公司提

供财务帮助的关系买卖清单》,开票树或花草关掉:赞成 2,795,652 股,列席伙伴大会

有公认权分派总额 96.81 %;反 89,900 股,伙伴大会公认的分派总额。

弃权 2,400 股,伙伴大会公认的分派总额。 0.08 %。沈阳压印机(套)

指环稍许地行使职责公司,作为该事项的中间定位伙伴,。这次伙伴大会分辨率的教训指示

血管中层为《中国1971纽带报》、纽带时报与巨浪信息网,出场日期为 2011 年 5 月 4 日。

3、2011 年第二的次暂时伙伴大会深思熟虑并经过列举如下分辨率:《四处走动的公司非公开的发行 A 股股

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

票发射分辨率无效期敷衍的清单》开票树或花草关掉:赞成 233,502,351 股,占列席这次伙伴

大会有公认权分派总额 ;反 348,610 股,列席伙伴大会有公认权分派

总额 0.15 %;弃权 1,000 股,伙伴大会公认的分派总额。 0 %。沈阳压印机(套)

指环稍许地行使职责公司,作为该事项的中间定位伙伴,。董事会将受权董事会。

该法案将完整有权延缓RE的无效期。,开票树或花草关掉:赞成

233,445,021 股,伙伴大会公认的分派总额。 99.83 %;反 348,610 股,

伙伴大会公认的分派总额。 0.15 %;弃权 58,330 股,列席伙伴大会

有公认权分派总额 0.02 %。沈阳压印机(套)团)分派稍许地公司公司作为这次事项的关系伙伴

逃避开票。伙伴大会分辨率的教训指示、纽带时报与巨浪

信息网,出场日期为 2011 年 6 月 3 日。

4、2011 第三次暂时伙伴大会深思熟虑经过。: 修正公司道路的清单,

开票树或花草关掉:赞成 249,631,548 股,反 100,000 股,弃权 0 股,赞成照顾汇合点的分派数

论无效公认权 ;开票公认六年级届董事会董事申请求职者,开票树或花草关掉:

赞成 240,545,743 股,反 0 股,弃权 9,185,805 股,赞成照顾汇合点的分派数议无效公认

权的 ;六年级届董事会孤独董事申请求职者的开票公认,开票树或花草关掉:赞成

240,545,744 股,反 0 股,弃权 9,185,804 股,赞成照顾汇合点的分派数论无效公认权

;日常关系买卖法案,开票树或花草关掉:赞成 249,616,748 股,反 100,000 股,

弃权 14,800 股,赞成照顾汇合点的分派数论无效公认权 ;公司六年级届中西部及东部各州的县议会的开票公认

监事申请求职者的清单,开票树或花草关掉:赞成 240,545,743 股,反 0 股,弃权 9,185,805

股,赞成照顾汇合点的分派数论无效公认权 。伙伴大会分辨率的教训指示

《中国1971纽带报》、纽带时报与巨浪信息网,出场日期为 2011 年 8 月 23 日。

5、2011 四个一组之物次暂时伙伴大会深思熟虑经过。:论公司道路的修正

案》、四处走动的使适合技术手续费的清单。、四处走动的沈阳压印机的改革银勤劳务酬金公司命名讨论

案》。开票树或花草关掉:赞成 235,838,213 股,反 0 股,弃权 0 股,赞成照顾汇合点的分派数议

无效公认权 100%。伙伴大会分辨率的教训指示、《纽带时报》

退潮教训网,出场日期为 2011 年 11 月 9 日。

– 20 –

沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

董事会八号次交谈

一、交谈期内公司经纪声明

(1)首要事情索引的最后阶段

需求进项1亿元,同比增长19%

总进项1亿元。,同比少量30%

数控压印机的出口信号,同比增长13%;

压印机出口的数控率为63%。,比头年老3个百分点;

(二) 交谈拨准的快慢的事情范围和事情声明

2011 本年是公司六年开展标示于图表上的中枢年纪。。该公司计数器上涨开腰槽能耐。,以“技术创

新、办理举行就职典礼、经纪举行就职典礼、思想举行就职典礼是动力,依托事情形式和商品形式的战术性调准,

将商业测定和创造测定翻译有利的环境,深化片面预算办理,上涨运转品种,试图复原物标示于图表上

“软力量”。

2011 公司的首要事情依然集合在创造业和创造业。。

1、交谈期内公司主营事情经纪声明

(1)首要事情机关、商品声明

单位:(大众币)百万元

首要事情子机关

营业进项与经纪本钱之比 利益毛额率比上

子勤劳或子商品营业进项、经纪本钱毛进项率

前一常年增减(%)增减(%)

金属可作为基础的标示于图表上863,358.65 674,

主营事情分商品声明

数控压印机530,913.32 402,

普通车床119,797.59 100,

普通镗床90,,

普通钻机102,,

附件等20件,,974.2011.52%-31.00%-8.99%-21.40%

– 21 –

沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

(2)主营事情进项分为区段。

单位:(大众币)百万元

区域事情进项同比增长或增加

西北166,

东北2,

华北73,

华东地区399,

华南7,

华中19,

自西北地20,

西北30,

中南部94,

陌生48人,096.265.57%

2、供给者、客户事件

前五名供给者的总买通量为160,万元,总买通百分之一;

前五名客户的总需求额为122,万元,需求发展适合百分之一。

3、交谈中公司首要资产的计量属性

新标示于图表上主任会计师根本下,交谈期内,公司首要资产的计量属性为:股权证券被制成

什么人在表面之下净可使掉转船头估计成本?;牧师股权投资额、固定资产、无形资产按初始投资额本钱计算。

量;该公司缺勤投资额现实。。

二、财务索引辨析

1、交谈PE拨准的快慢公司资产的值得注意的变更描绘

单位:(大众币)百万元

2011 第12年 31个月 第2010天 第12年 31个月 日

项 年复年纪的增减

资产发展适合

算术算术

的使相称(%)的使相称(%)

货币基金109,,

应收解释票据43,,

破土59,,

开展详述5,,

牧师专款18,1%70,7%-74%

– 22 –

沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

演变记述辨析:

(1)货币本钱的增长首要是 2011 从事制造年度公司本钱预备金。

(2)应收解释票据的增殖是鉴于结算人的增殖。。

(3)复原物伸出的增殖首要是鉴于,值得注意的伸出投资额。

(4)开展详述的增殖是鉴于R&D增殖所致。。

(5)牧师专款的增加首要是鉴于BA的增加。。

2、交谈拨准的快慢公司费发作值得注意的演变的阐明

单位:(大众币)百万元

项 第2011年2010 年增减

资产减值14,,

营业外进项6,,

演变记述辨析:

(1)资产减值丢失较头年增殖。 10, 万元,首要秉承谨慎根本。,

坏账预备的增殖是鉴于铜的增殖所致。。

(2)经纪进项的少量与内阁的增加四处走动的。。

3、交谈期资产流动形式、同时间值得注意的演变的态势与解说

单位:大众币元

项第2011年2010年度本年和头年同样地。同期性增减(%)

经纪实行资产流动净数181,884,,184,

投资额实行净资产流动- 198,483,,094,

演变记述辨析:

(1)经纪实行资产流动净数比头年增殖44,万元,首要计数器公司的经纪声明。

续增进、本钱少量所致。

(2)投资额实行发作的资产流动净数同比增殖55%,公司固定资产收买与复原物、无形资产

别的牧师资产增加。

三、公司首要刑柱分店的经纪声明和默许

1、佐杰压印机分派稍许地公司,刑柱公司的分店,这家公司有88%的利钱。, 经纪范围:机械电子设计

附件及附件、压印机创造、机械可作为基础的,修理检修;可作为基础的技术的开展;中国1971普通商业顾客(情况

垄断、专控、有价值的物品专卖,产业限度局限商品批准经纪。机械产业说得中肯技术转变、咨询公司,机

械电子设附件及附件和原辅作为论据的事实出口。

公司记录本钱:6,625万元,总资产:177,201万元;2011年度主营事情进项取得152。,960

万元,进项发展适合13,382万元,净进项11,543万元。

2、沈阳压印机成套修理分派稍许地公司。,刑柱公司的分店,这家公司有80%的利钱。,沈阳数控

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沈阳压印机分派分派稍许地公司 2011 岁入

压印机分派分派稍许地公司有20%的股权。,经纪范围:数控压印机、特种压印机及压印机附件创造、需求及

中间定位技术咨询与服役;出口事情(制止经纪或限度局限经纪除外)。

公司记录本钱:3,000万元,总资产:23,498万元;2011年度主营事情进项取得31。,682万

元,进项发展适合1,730万元,净进项1,559万元。

3、沈阳压印机银丰浇铸分派稍许地公司,刑柱公司的分店,这家公司有70%的利钱。,经纪范围:铸

件;锻炼;压印机一部分;车床;中国1971普通商业顾客(触及行政批准伸出的,特许经纪;技

技术顾客(触及行政批准伸出),特许经纪;技术咨询;各式各样的商品和技术的自营和代劳。

情况分派稍许地公司经纪或制止COM的出口事情

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