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 米娅,湖北

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)命运股份有限公司

  第五届董事会第二十五次进行或参加会议恶果公报

  公司和董事会集体职员干杯A的真理。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的投下。

  米娅,湖北命运股份有限公司五届董事会第二十五次进行或参加会议于2008年4月20日以写信的排队向集体董事收回告诉,2008年4月30日进行交流。。这次进行或参加会议的顺序适合公司或公司条例度。、法规、法规和法规,不要持重思索,在这次进行或参加会议上作出了如次恶果。:

  一、考虑和经过公司条例规的修正;

  因公司的董事会上进地增长了公司的聚集、详尽说明工效,中西部及东部各州的县议会可在上的进地详尽说明无效的监视功能。,施惠于修正公司条例规如次::

  高音部百一十二篇文章本来由十一位导演结合(在监狱里四篇)。,无论如何有一位孤独董事是会计。,董事会如今由九名董事结合(在监狱里中段是孤独董事)。,无论如何有一位孤独董事是会计。。

  高音部百坏孩子的天空条是基本的的公司中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,设置中西部及东部各州的县议会会议招集人(主席)。,如今被修正为公司中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,设置中西部及东部各州的县议会会议招集人(主席)。。

  该法案还需请教公司年度变成搭档大会。。

  上述的做出计划以10票增加。,0票反,0弃权。

  二、直觉年度董事会精选的的打手势销路;

  郑明强董事会挑选、王永、蔡应衡、唐与长军、李季方、肖新祥、王茜昆、徐长生、高文金是直觉届董事会的报考者。,在监狱里,王茜昆、徐长生、高文锦为孤独董事报考者(孤独董事挑选人状况和孤独董事报考者状况见附件)。孤独董事报考者需经深圳STO满意、喜欢。

  孤独董事颁发了“以为这次报考者的挑选顺序和供职资历适合公司或公司条例度法规和公司条例规的药典,他们分担了公司的董事会。,增长董事会生产率,宠爱公司的下一步开展。孤独风景。

  该法案还需请教公司年度变成搭档大会。。

  上述的做出计划以10票增加。,0票反,0弃权。

  三、四处走动的公司挑选会计师事务所的法案早已前思后想了。

  比照公司事情开展的需求,按照公司或公司药典,公司将重行雇用年度审计机构。。董事会探测,决议重行雇用会计师事务所作为审计机构,为公司暂代他人职务2008年度会计报表审计和倚靠相关性的请教公司等事情,失业岁,费3000万元人民币。。

  孤独董事熊亚平、黄晓青、吴欣牧早已满意、喜欢了董事会现在时的的打手势销路。。孤独董事以为公司年报为M。,四处走动的这项做出计划颁发了孤独风景。。

  该法案还需请教公司年度变成搭档大会。。

  上述的做出计划以10票增加。,0票反,0弃权。

  四、四处走动的招集变成搭档年年的大会提案的打手势销路;

  1、进行或参加会议基本情况

  (1)、进行或参加会议招集时期:2008年5月26日午前九点

  (2)、进行或参加会议所在地:公司第八个层进行或参加议事厅

  (3)、变成搭档大会会议招集人:董事会

  (4)、进行或参加会议招集法:一经销路就开票

  2、进行或参加会议分担者

  (1)、关闭2008年5月19日(周一)午后市完毕时在中国1971可转让证券自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的保持不变本公司股权可转让证券变成搭档或其归因于代理人;变成搭档指定的的代理人故障公司变成搭档。;

  (2)、公司董事、监事、较高的设法对付人员;

  (3)、公司雇用的求婚者。

  3、进行或参加会议考虑

  (1)、考虑2007年度公报和摘要。;

  (2)、考虑《2007年度董事会加工语句》;

  (3)、2007考虑中西部及东部各州的县议会加工语句;

  (4)、四处走动的2007年度财务报告的熟虑;

  (5)、对2007年度利润分配图谋的熟虑;

  (6)、四处走动的公司募集资产设法对付打手势销路的考虑。;

  (7)、对公司条例规修正的熟虑;

  (8)、四处走动的董事会精选的的打手势销路的熟虑;

  (9)、四处走动的精选的中西部及东部各州的县议会的打手势销路的熟虑;

  (10)、四处走动的公司紧密结合会计师事务所的熟虑。

  上述的做出计划以10票增加。,0票反,0弃权。

  本公报!

  米娅,湖北命运股份有限公司

  董 事 会

  二OO八4月30日

  附件1:

  米娅,湖北命运股份有限公司

  直觉届董事会报考者简历

  郑明强,男,天赋的于1956,中国1971香港定居的,武汉学会工商设法对付硕士。

  1996至2004年间,他山肩丝宝派系首席执行官。;2001年多元主义派系市场设计作品情节把持公司设计作品情节董事长;2003,他最好还是派系方针决策佣金的部件。;自2004以后,他一直是该派系的首席执行官。。弯垂下来的思宝派系首席执行官和思宝派系行政干才,米娅,湖北命运股份有限公司董事。郑明强教练机与咱们公司有相干。、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  王永,男,1970年10月天赋的,中共党员,探测生学历。

  仙桃市市委组织部副理事、科长、副局级备忘记事簿,仙桃市沙湖镇镇长、仙桃市郭河镇党委秘书处、全国人民国会理事。弯垂下来的湖北仙桃市毛纺派系股份有限公司董事长。,米娅,湖北命运股份有限公司董事长兼行政干才,中共仙桃市市委,湖北第九次国会。王勇教练机与该公司及用桩区分变成搭档T公司或公司。、与实践标准钟不注意相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡应衡,男,天赋的于1977,中国1971香港定居的,Ca英属哥伦比亚特区学会通灵的或有特异功能的人与合算的侍从。

  从2002到2004,他是AIG资历较深的财务设计作品情节师。、较高的推销的干才(CFP流露财务)理财师)。丝宝派系弯垂下来的董事、丝宝现实性开展行政干才(武汉)股份有限公司,米娅,湖北命运股份有限公司董事。蔡应衡教练机与本公司在相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  唐与长军,男,1966年6月天赋的,武汉学会工商设法对付硕士。

  1991年至1997年任丝宝派系财务处副理事、理事、副干才、干才;1997年至2000年任丝宝派系财务设法对付公司副行政干才、行政干才;2000年至2004年任丝宝派系财务设法对付公司副董事长、董事长;丝宝派系财务处财务总监。。唐与长军教练机与本公司缺席的相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  李季方,男,天赋的于1973,华中师范学会设法对付硕士。

  2001年至2006年历任丝宝派系可转让证券部理事、副干才,丝宝派系弯垂下来的董事长写字台。李季方教练机与本公司缺席的相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  肖新祥,男,天赋的于1962,中共党员,学会学历,较高的工程师。

  湖北仙桃市经编毯厂总厂,米娅,湖北命运股份有限公司地毯厂厂长、副行政干才、董事、董事会写字台,湖北仙桃市毛纺派系股份有限公司董事长。,弯垂下来的米娅,湖北命运股份有限公司董事、主任工程师。萧欣翔教练机与公司及用桩区分变成搭档公司或公司。、与实践标准钟不注意相关性性。,关闭2008年4月29日肖新祥教练机保持不变本公司的股权可转让证券10608股,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  王茜昆,男,1964年10月天赋的,中共党员,博士学历,讲师,研究生解说者。

  曾任武汉结构材料工业学院写字台长。、先生党中央的委员会,武汉工业学院副校长、校长、理事,武汉理工学会校长副的兼写字台长、董事长、工程重要官职理事、党委常委、党委副秘书处、纪委秘书处,武汉理工学会常委、副校长。王茜昆教练机与本公司缺席的相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  徐长生,男,生于1963年10月,合算的博士

  1987年迄今为止在华中科技学会合算的院训练,首要务宏观合算的。、开展合算的、中国1971合算的成绩说话中肯科研与学说。华中科技学会合算的院院长、讲师、博士生解说者,中国1971对外合算的与开展探测院副教长、湖北合算的会副会长、武汉市政方针决策请教佣金专家,武汉凯蒂电力(000939行情,命运股份有限公司孤独董事。徐昌胜教练机和咱们公司没公司或公司系。、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  高文锦,男,生于1961年4月,探测生学历,副讲师、研究生解说者。

  在1986,2004作为中央的和华南。财经学会审计教学与研究室理事、大信会计师事务所副理事。中南财经学会与La会计学副讲师、研究生解说者、中南财经学会会计教育心副理事,湖北会计探测所所长、武汉审计协会常务理事。高文锦教练机与本公司缺席的相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  附件2:

  米娅,湖北命运股份有限公司孤独董事挑选人状况

  挑选人米娅,湖北命运股份有限公司现就挑选王茜昆、徐长生、高文锦为公司直觉届董事会孤独董事报考者颁发越过状况,被挑选人与公司当中不注意无论哪些相干。,详尽的宣称如次:

  挑选是为了路堤领会被挑选人的事业。、学历、技术职称、详尽的任务经验、大体而言是兼任任务。,被挑选人写信增加变成C的直觉个董事报考者。,被挑选人思索挑选人。:

  一、按照公司或公司条例度法规,有着股票上市的公司董事资历的。

  二、与《公司条例规》划一的紧密结合期限。

  三、有着中国1971证监会《四处走动的在股票上市的公司使成为孤独董事名物的执行风景》所销路的孤独性:

  1、被挑选人及其直系亲属、首要社会相干缺席的公司及其隶属机构内进行。;

  2、被挑选人及其直系亲属不率直的或用过的,它故障股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片变成搭档。。

  3、被挑选人及其直系亲属缺席的率直的或用过的保持不变该股票上市的公司已发行命运5%在上的的变成搭档单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名变成搭档服务业。;

  4、被挑选者在最近的岁中不注意上述的三项。;

  5、被挑选人不向股票上市的公司和他们暂代他人职务银行业务服务业。、法度、设法对付请教、技术辅导员和倚靠服务业人员。

  四、包孕咱们公司。,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的大批为:。

  本作者干杯上述的宣称是真实的。、完整性和精密,不注意虚伪宣称或给错误的劝告性元素。,提案人完整包含虚伪宣称的恶果。。

  挑选人:米娅,湖北命运有限董事会

  二OO八4月30日

  米娅,湖北命运股份有限公司

  孤独董事报考者状况

  状况人王茜昆、徐长生、高文锦,作为米娅,湖北命运股份有限公司(以下略语“米娅,湖北”)直觉届董事会孤独董事报考者,现越过状况私人的与米娅,湖北当中在私人的山肩该公司孤独董事时期干杯缺席的无论哪些效果私人的孤独性的相干,详尽的宣称如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席的公司或其隶属公司中。;

  二、私人的及私人的直系亲属不注意率直的或用过的保持不变该公司已发行命运的1%或1%在上的;

  三、我和我的直系亲属故障公司的流行音乐十大畅销唱片变成搭档。;

  四、私人的及私人的直系亲属缺席的率直的或用过的保持不变该公司已发行命运5%或5%在上的的变成搭档单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席的与制造商的前五名变成搭档中。;

  六、最近的岁我不注意列出前五项。;

  七、我不注意为公司或其隶属公司暂代他人职务资产。、法度、设法对付请教、技术请教公司;

  八、我不注意从股票上市的公司和它的M通行更多的通知。、未指示的倚靠合法权利;

  九、私人的适合公司条例规药典的供职期限。。

  而且,包孕米娅,湖北在内,我同样独一孤独董事。股票上市的公司大批不再。

  我完整识透孤独董事的税收。,确保上述的宣称失实。、完整性和精密,不注意虚伪宣称或给错误的劝告性元素。,私人的完整明白的做出虚伪状况可能性原因的恶果。深圳可转让证券市所可以断言其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事时期,恪守国家法度、法规、中国1971可转让证券监视设法对付佣金发布的新闻的药典、药典、告诉,深圳可转让证券市所事情药典及倚靠药典,确保你有十足的时期和生气来执行你的税收。,作出孤独的判别,故障公司的首要变成搭档、实践把持人或许倚靠单位或许私人的的效果。

  状况人:王茜昆、徐长生、高文锦

  二OO八4月30日

  股权可转让证券略语:圣玛雅股权可转让证券代码:000971 公报号:2008-19号

  米娅,湖北命运股份有限公司五届中西部及东部各州的县议会

  第八个次进行或参加会议恶果公报

  公司和董事会集体职员干杯A的真理。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的投下。

  米娅,湖北命运股份有限公司五届中西部及东部各州的县议会第八个次进行或参加会议于2008年4月20日以写信排队向集体监事收回告诉,它是在2008年4月30日星期三午前进行的。。这次进行或参加会议的顺序适合公司或公司条例度。、法规、法规和法规,在这次进行或参加会议上作出了如次恶果。:

  一、四处走动的直觉届中西部及东部各州的县议会精选的的打手势销路。

  公司中西部及东部各州的县议会挑选张植泽、梁荣生、第四音级届中西部及东部各州的县议会报考者简历(附上)。

  公司工会在第八个层招集了职工国会。,杜正昂中选(简历齿顶)是直觉届美国国防部报考者。

  经复核,监事报考者恪守公司条例、公司条例规下的监事资历,不注意受到接管机构的惩办。不注意独一接管者保持不变公司的命运。。

  提案该当请教变成搭档大会考虑。。

  上述的做出计划以5票增加。,0票反,0弃权。

  本公报。

  米娅,湖北命运股份有限公司

  监 事 会

  二OO八4月30日

  附件:

  米娅,湖北命运股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  张植泽 男,生于1955年9月,中共党员,两年制专科学校学历,合算的师。

  湖北仙桃市水泥磨机厂长、仙桃市省建材工业局局长、湖北仙桃市毛纺派系股份有限公司副行政干才。,米娅,湖北命运股份有限公司监事,湖北仙桃市毛纺织派系股份有限公司董事长。。弯垂下来的湖北仙桃市毛纺派系股份有限公司董事长。,米娅,湖北命运股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席。张植泽教练机与本公司和本公司的用桩区分变成搭档在相干相干、与实践标准钟不注意相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  梁荣生,男,天赋的于1956,中国1971香港定居的,荆州师范学院。

  1990年-1992年历任湖北丝宝命运股份有限公司干才,1992年-2000年历任广州丝宝终止化工股份有限公司干才,2000年-2003年历任武汉终止化工股份有限公司副行政干才,2003年-2008年历任丝宝派系紧握心行政干才。弯垂下来的米娅,湖北命运股份有限公司紧握部总监。梁荣生教练机与本公司在相干相干、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  米娅,湖北命运股份有限公司

  职工国会精选的说话中肯监事报考者

  杜振刚,男。天赋的于1964,中南学会经商合算的与设法对付副侍从。

  1998年至2000年任丝宝派系经纪把持公司计财部副理事、理事;2001年至2007年任丝宝派系监察审计部副干才、干才;弯垂下来的米娅,湖北命运股份有限公司审计部执行牧师职务。杜正昂教练机与咱们公司有相干。、用桩区分变成搭档与实践变成搭档当中缺席的相关性性。,公司不注意保持不变命运。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  股权可转让证券略语:圣玛雅股权可转让证券代码:000971 公报号:2008-20号

  米娅,湖北命运股份有限公司

  四处走动的招集2007年度变成搭档大会的告诉

  公司和董事会集体职员干杯A的真理。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的投下。

  一、进行或参加会议基本情况

  1、进行或参加会议招集时期:2008年5月26日午前九点

  2、进行或参加会议所在地:公司第八个层进行或参加议事厅

  3、变成搭档大会会议招集人:董事会

  4、进行或参加会议招集法:一经销路就开票

  5、进行或参加会议分担者

  (1)、关闭2008年5月19日(周一)午后市完毕时在中国1971可转让证券自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的保持不变本公司股权可转让证券变成搭档或其归因于代理人;变成搭档指定的的代理人故障公司变成搭档。;

  (2)、公司董事、监事、较高的设法对付人员;

  (3)、公司雇用的求婚者。

  二、进行或参加会议考虑

  1、考虑2007年度公报和摘要。;

  2、考虑《2007年度董事会加工语句》;

  3、2007考虑中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、四处走动的2007年度财务报告的熟虑;

  5、对2007年度利润分配图谋的熟虑;

  在上的考虑事项满足的详见2008年4月11日《中国1971可转让证券报》和巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn上的《米娅,湖北命运股份有限公司第五届董事会第二十增至三倍进行或参加会议恶果公报》和《米娅,湖北命运股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第七次进行或参加会议恶果公报》。

  6、四处走动的公司募集资产设法对付打手势销路的考虑。;

  上述的提出罪状满足的详见《中国1971可转让证券报》。、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与http://www.cninfo.com.cn上的《米娅,湖北命运股份有限公司募集资产设法对付办法公报》。

  7、对公司条例规修正的熟虑;

  8、四处走动的董事会精选的的打手势销路的熟虑。

  9、四处走动的精选的中西部及东部各州的县议会的打手势销路的熟虑。

  10、四处走动的公司紧密结合会计师事务所的熟虑

  在上的考虑事项满足的详见2008年5月6日《中国1971可转让证券报》和巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn上的《米娅,湖北命运股份有限公司第五届董事会第二十五次进行或参加会议恶果公报》。

  三、进行或参加会议自动记录器

  1、自动记录器方式

  (1)保持不变变成搭档存款卡的私人的变成搭档。、身份证和可转让证券公司贩卖部流出的2008年5月19日午后收盘时保持不变“*ST迈亚”股权可转让证券的使防水处理自动记录器;

  (2)公司变成搭档该当保持不变变成搭档存款卡。、营业执照硬拷贝、公司与关防和秘书处官的代替物;

  (3)代理人应在进行或参加会议上有身份证。、变成搭档存款卡、归因于代替物和可转让证券公司贩卖部流出的2008年5月19日午后收盘时保持不变“*ST迈亚”股权可转让证券的使防水处理自动记录器。

  2、自动记录器时期

  2008年5月26日晚上8:00—9:00

  3、自动记录器所在地

  湖北省仙桃市沔阳小道131号米娅,湖北命运有限董事会写字台重要官职。

  四、倚靠事项

  1、进行或参加会议接触过程:

  相干人:彭新坡

  地址:湖北省仙桃市沔阳小道131号米娅,湖北命运有限董事会写字台重要官职。

  邮递区号:433000

  相干电话:0728-3275828

  肖像画法:0728-3275829

  2、分担者交通、膳宿费。

  五、归因于代替物

  代销人的身份证号码:

  代销人签名(盖张):

  注:这么表格是无效容许复制的的。。

  米娅,湖北命运股份有限公司

  董 事 会

  二OO八4月30日

(总编辑):调和网站

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