广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  联系编码:200168联系缩写词:圣雷伊湾 公报号:2011-022

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  第五届董事会二年复年纪会四个次开会

  公司及董事会权杖对合伙的同意、严格与极盛时性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表宣言或大调忽略。

  公司第五届董事会二O一年纪四个次开会注意于2011年10月16日以电子邮件和传真传输方法收回,这次开会于2011年10月26日午前10点在深圳福田区福华三路国际商会中央4003-4008公司开会室集合。会上董事会应该7人。,6人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和高级施行行政工作的列席了开会。。开会适合公司条例的关于不得不运用的。,开会编队的决定是合法的。、徒然。开会由董事长陈鸿成医疗掌管,开会照顾越过了如次推荐信:

  一、以为正确无误第三一刻钟2011的文本和全文空话;

  详述的的满足的详见《联系时报》、大公报、大潮物网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)2011年10月28日之公司公报。

  推荐信的付诸表决:7票同意,0票反,0弃权。

  二、以为正确无误使转动首座财务官的法案;

  陈佩夏女人,该公司的前首座财务官,人身攻击的,自找麻烦辞去公司财务总监的税收。依据公司条例、公司条例的关于不得不运用的,陈佩夏女人辞去了首座财务官的税收。,从退职之日起至董事会。陈佩夏女人退职后不肩起究竟哪独一杆。。董事会道谢的话陈佩夏女人对C的奉献。。

  依据公司条例不得不运用的的关于不得不运用的,公司决定聘用周宇华医疗肩起财务总监(简历附后)。

  孤独董事以为正确无误上述的等同于。

  推荐信的付诸表决:7票同意,0票反,0弃权。

  三、以为正确无误修正公司条例的推荐信;

  公司条例详述的修正满足的如次:

  1、切断公司条例第十三条:粮油引起、农副食品;收藏工程研制、旧房屋拆迁、单方破土;“物业施行”;“内心装修、空气调节器工程与施行固着。

  2、规章次货百零八条修正为::本宪法的兼并包孕Geor的现行命令。、董事会不得不运用的与中西部及东部各州的县议会不得不运用的。该《公司条例》经2011年11月14日集合2011年高音的暂时合伙大会照顾越过。

  推荐信的付诸表决:7票同意,0票反,0弃权。

  条例草案仍需提到合伙大会照顾。。

  四、以为正确无误声明资产和罪重组的法案;

  该公司的详述的资料于10月28日在《联系时报》上颁布发表,、大公报及大潮物网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司资产声明和罪重组公报》(公报号:2011-024)。

  孤独董事在打手势前以为正确无误并将其提到给BO。。

  推荐信的付诸表决:互相牵连导演陈红程、李丁红、陈红海和陈雪文转移开票,3票同意,0票反0弃权。

  该项市仍需提到合伙大会照顾。。

  五、以为正确无误集合两届高音的暂时合伙大会。

  该公司的详述的资料于10月28日在《联系时报》上颁布发表,、大公报及大潮物网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《几乎集合二O一年纪高音的暂时合伙大会的注意》(公报号:2011-025)

  推荐信的付诸表决:7票同意,0票反,0弃权。

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  两个10月28日,年纪10月28日

  首座财务官简介:

  周宇华医疗,出生于1968,卒业于中南财经大学,秩序聪颖勤奋的学生,特许主任会计师、主任会计师。原深圳秩序特区打开结派指挥部理由,深圳普瑞来总会计部门生物校园传媒,深圳国安主任会计事务所合伙人,深圳宏鑫源主任会计事务所总主任会计师,我公司财务中央导演、审计部导演。

  联系编码:200168联系缩写词:圣雷伊湾 公报号:2011-024

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  资产声明和罪重组公报

  公司及董事会权杖对合伙的同意、严格与极盛时性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表宣言或大调忽略。

  一、市概述:

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写词“公司或本公司”)于2011年10月26日在深圳与深圳日昇创沅资产施行感兴趣的事有限公司(以下缩写词“日昇公司”)签字了资产声明与罪重组同意,人民币4元,742万3400元的价钱,销路获名次坐落在广东普宁市军埠镇军布路在流行打中,产业用地无根据用益权占有。、面积分清为76.26亩和222.3亩(总计达298.56亩)的两地块及地上的固定在某位置的人或物(水沟、墙等)(以下称为两个块和阵地附件。同时,根底资产可让价钱的总和演绎,放回530万元。市最近的阶段后,公司仍欠公司的。

  增加是公司的次货大合伙,这是一家由我们家公司的现实把持人把持的公司,陈红医疗。,合乎逻辑的推论是,这笔市形状了相干市。。

  这项市是由第五O四个年复年纪会的第第五届开会照顾的。。公司7名董事(内侧孤独董事3人)列席了开会。,互相牵连导演陈红程医疗、陈红海医疗、李丁红医疗和陈雪汶女人逃避付诸表决。孤独董事同意市并以为正确无误表达自己的联想。。这次市仍需经合伙大会同意。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  这次相干市不形状大调资产重组ST。,无必要越过关于部门的同意。。

  公司声明的根底资产在必然缺陷。。标的资产是本公司于2003年12月向普宁市军埠镇晨冲沟秩序工会的社征地用于开展化纤产业规划而编队的。签字本同意的最近的限期,公司除着陆在更远处,已征用着陆报酬费。,无支予以运用产业用地权证关于的停止费。,两块地的优质的是农业用地。。

  二、市方的基本原则:

  1、深圳日盛创源资产施行感兴趣的事有限公司是独一对齐限度局限,法定代理人Ma Chan女人,对齐资自己民币2500万元,对齐及事业地址为深圳福田区益田路南的国际方格B栋2701,营业执照号为440301103513454,国税税务登记簿证号为国税深字440301724702657(01617261)号,地价税税务登记簿证号为深地价税440303724702657,公司的经纪眼界是:覆盖兴业银行(另行申报详述的规划);海内生意、物质供销(非特化)、专控、据商品;覆盖顾及及物顾及(无限的专业人士);有利入场权、技术入场权(法度)、行政规章取缔的除外事项;法度、受行政规章限度局限的品不得不先予答应。。日昇公司合伙为陈雪汶女人和李丁红医疗,陈雪文女人有产者80.4%的感兴趣的事,李丁红医疗有产者19.6%的股权。陈红程医疗的现实把持人是。

  2、增加于2000年9月不漏水,这是持股公司,它是我们家公司的次货大合伙。,有产者公司10.68%的感兴趣的事。日盛公司上一账目年度的次要财务标明:(未必复核)

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  3、签字本同意的最近的限期,增加忍受公司事情开展,工资给公司的总钱为5。,530万元。根底资产的价钱连续的从公司的AR中演绎。,合乎逻辑的推论是,关于契约当事人的一方做不到的保存该规划。,究竟哪独一使习惯于下,特许权一切人的根底资产未能实行。。

  三、加商标于的基本使习惯于:

  1、根底资产概述。

  (1)标的资产坐落在广东省普宁市军埠镇的两宗未推进产业着陆根据用益权占有证的两地块及其地上的固定在某位置的人或物,地块面积分清为222.3亩和76.26亩,阵地上的附件是墙。、水沟及停止资产。资产典型次要包孕:着陆根据用益权占有、和解等。。上述的资产无不转移占相当抵押、质押或停止第三方右边,关于资产无大调争议。、司法行为或套利事项,无癫痫爆发、解冻等司法办法。

  (2)根底资产的编队。

  标的资产是本公司于2003年12月向普宁市军埠镇晨冲沟秩序工会的社征用坐落在军埠公路侧边两处水田(总计达298.56亩)用于落实取向增发募集资产规划越过化纤规划而编队的。本公司以此标的资产向普宁市军埠镇晨冲沟秩序工会的社工资了征地报酬款总计达人民币2,352万6500元,向普宁市华裔体格工程事业接着工资三通一安然平静城市规划补足语设备及地上的固定在某位置的人或物壁垒水沟等工程款总计达约人民币2,870万5400元。下一位无成。,致使化纤工程的音管,主要部分的资产不用于停止得分。。

  签字本同意的最近的限期,公司除着陆在更远处,已征用着陆报酬费。,无支予以运用产业用地权证关于的停止费。,两块地的优质的是农业用地。。

  2、加商标于的贴壁纸使丧失:[经具有联系找到工作资历的亚太(结派)主任会计事务所感兴趣的事有限公司在2010年度审计中审计]

  钱单位:人民币百万元

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  3、市标的评价:[现在称Beijing国友郑正资产评价有限责任公司],评价日2011年7月31日

  (1)评价树或花草结果汇总:

  钱单位:人民币百万元

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  (2)该评价空话可详见于2011年10月28日的巨潮顾及网(www.cninfo.com.cn)。

  4、不在与根底销路关于的债务让。

  四、价钱政策与市买价根底:

  标的资产净值为人民币47元,423,362.64元,评价的净值为48。,656,0元。越过单方协商决定标的资产的让价钱为人民币47,423,362.64元。

  以净贴壁纸使丧失为根底停止跨行买价:

  1、评价是本可支撑的施行的必须先具备的,现实使习惯于是,根底资产自,属弃置不顾资产。

  2、评价是以产业用地权证为必须先具备的的。,而现实使习惯于是在现实手感过程中该标的资产推进着陆根据用益权占有在较大的不决定性,那就是时期、很多地混乱,如完税额,无法决定。。

  3、现行着陆优质的的规范是农用地。,法度在的限度局限。

  4、地上的固定在某位置的人或物壁垒、水沟等对收买方的运用使丧失刚刚。

  五、市同意的次要满足的:

  1、成交钱:原同意让价钱为人民币47元。,423,362.64元。

  2、工资方法:增加负债情况。

  3、工资限期:自同意失效之日起得五分工作日内。

  4、同意失效的先决条件:

  (1)董事会和合伙大会;

  (2)公司合伙大会照顾越过。。

  5、签字同意的日期:2011年10月26日。

  6、太阳升公司不独承兑根底资产的约买价钱,关于根底资产的停止费将弱向COM采集费。。

  六、市中关涉的停止布置:

  此项市不关涉行政工作的炮台。、着陆租赁物等,市最近的阶段后,将不停止究竟哪独一市。,同行业无竞赛。

  七、市的得分及其对公司的发生:

  2009年以后公司一向求助于战术构象转移和最佳化资产。声明根底资产是为了复兴弃置不顾资产。,化解资产风险,向相干方还债放回储备。这笔市有助于事业将资源和精力集合在现存的规划上。。这笔市弱发生覆盖报应。,合乎逻辑的推论是对2011年度的公司推进无发生。。

  八、从年终到外观日期,各种各样的记载。

  日盛公司在签约前忍受公司的开展。,已分批向本公司做准备资产忍受累计人民币5,530万元。

  九、孤独董事的事前认可与孤独联想

  1、孤独董事的事前同意

  公司的孤独董事以为:这笔市冲向公司的久远开展。,冲向赋予生命资产,帮忙化解资产风险,它有助于上涨公司继续经纪和帮忙T的资格。、使用有重大影响质源打开房地产规划。基本上,以为正确无误将推荐信提到董事会。。

  2、孤独董事的孤独通信量观

  公司的孤独董事以为:资产声明与罪重组互相牵连市关涉,关于事项的思索,关于事项的付诸表决,顺序有效、合规,恪守公司条例和停止互相牵连法度、法规的不得不运用的。此项市的买价是在具有联系找到工作资历的评价机构流出的专业空话的根底上在装填物思索了声明资产的现实使习惯于下,单方协商,不伤害证券上市的公司和中小事业的使产生关系。这笔市冲向实用资产的盘活。,帮忙化解资产风险,冲向更公司的继续经纪资格。基本上,我们家以为正确无误市。。

  十、备查提出申请

  1、董事会决定

  2、孤独董事的联想

  3、资产声明与罪重组同意

  4、现在称Beijing国友郑正资产评价公司流出的评价空话

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  两个10月28日,年纪10月28日

  联系编码:200168联系缩写词:圣雷伊湾 公报号:2011-026

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  2011年度业绩预测

  公司和董事会的一切会员都担保赢得了我的真实满足的。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表宣言或大调忽略。

  一、现期业绩预测

  1、机能预演:2011年1月1日至2011年12月31日;

  2、估计的业绩:损失

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  二、演技探究审计

  这次作口译的探究未必特许主任会计师预复核。。

  三、解说业绩多样化的理智

  眼前,公司的事情是由衣服消费和销路。,2011年度为大力忍受房地产打开逐渐紧缩了衣服消费事情,但鉴于房地产规划打开句号对立较长,短时期不克不及最近的阶段。独,鉴于公司和中国1971开展银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司深圳部门的罪重组同意还需于2011年12月31新来还债一笔钱为人民币1,950万元的借用基金方能实行达到结尾的,除非在罪重组同意最近的阶段后,利钱缩减(约4),500万元)可数字比较期收益。

  四、停止互相牵连阐明

  详述的标明将在2011年度空话中外观。,让覆盖者关怀覆盖风险。

  本公报。

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  10月28日,二

  联系编码:200168联系缩写词:圣雷伊湾 公报号:2011-027

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会几乎集合高音的暂时合伙大会的注意

  公司及董事会权杖对合伙的同意、严格与极盛时性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表宣言或大调忽略。

  一、集合开会基本物:

  1、合伙大会开会:合伙大会是高音的暂时合伙大会。。

  2、开会集合人:董事会

  公司2011年10月26日集合的第五届董事会2011年四个次开会照顾越过了几乎集合2011年高音的暂时合伙大会的推荐信。

  3、开会的有效、合规性:合伙会开会适合关于法度不得不运用的、行政规章、管理、公司的标准化提出申请和规章。

  4、开会集合时期:

  现场开会时期:2011年11月14日(周一)14:30

  网开票时期:2011年11月13日- 2011 11月14日

  内侧,深圳联系市所网上开票的详述的时期:2011年11月14日晚上9:30-11:30,后部13加标点于:00-15:00;Shenz越过网开票体系开票的详述的时期:2011年11月13日15:00至14, 2011 11月15日:00间的究竟哪独一时期。

  5、开会方法:

  合伙大会采取现场开会与现场开会相结合的方法。。

  合伙大会将越过深圳联系市所市体系。://wltp.cninfo.com.cn)向公司合伙做准备网设计一个版式的开票平台,公司合伙可以在网开票时期内越过深圳联系市所市体系或互联网网络开票体系对这次合伙大会照顾事项停止开票付诸表决。

  投票数不料在现场选择。、网开票方法越过,反复开票的树或花草结果该当是高音的开票的树或花草结果。。网上开票体系,依据合伙的评分,开票树或花草结果,这就像是用两种方法反复开票,第独一徒然的V。。

  6、开会有关系的:

  (1)表示方式2011年11月4日后部收盘时在中国1971联系登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司每个合伙。公司每个合伙有权列席合伙大会。,并可以以书面设计一个版式付托代理人列席开会和照顾付诸表决,合伙的代理人不必然是公司的合伙。。

  (2)公司董事、监事和高级施行行政工作的;

  (3)公司招致的求婚者。

  7、施工场地会场:深圳福田区福华三路国际商会中央4003-4008公司开会室

  二、开会照顾:

  (一)这次开会照顾属于公司合伙大会大行政区眼界,不违背互相牵连法度、公司条例和规章的不得不运用的,这次开会照顾曾经公司第五届董事会二O一年纪四个次开会照顾越过,照顾的有效、达到结尾的。

  (二)这次开会照顾和付诸表决的打手势如次:

  1、审察和修正公司条例的推荐信;

  2、审察资产和罪重组的推荐信。

  第一张法案是每一特殊法案。,该当由列席合伙大会的合伙(包孕合伙代理人)所持付诸决议的三分之二关于越过。

  次货打手势公司合伙普宁盛恒昌通信量开展、深圳日盛覆盖感兴趣的事有限公司和汕头神达实业感兴趣的事有限公司,付诸决议合伙有产者的一半关于付诸决议。

  (三)上述的法案的详述的的满足的,由或康百克布置的联系时报物外观培养基、大公报、大潮物网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)外观。

  三、开会登记簿顺序:

  1、登记簿方法:列席开会的团体该当有产者营业执照硬拷贝。、团体代替物、证券和考勤卡的登记簿;人身攻击的合伙应持生产能力证和证明登记簿。;付托代理人有产者我的生产能力证、付托拨款证、辩解合伙理由;异国合伙可以越过一致或许传真传输停止登记簿。。

  2、登记簿时期:2011年11月9日、2011年11月10日、2011年11月11日(午前9时):00-12:00,后部13加标点于:30-17:30)

  3、登记簿获名次:深圳福田区福华三路国际商会中央4003-4008董事会事业室。

  四、插一脚网开票的详述的手感过程:

  在合伙大会上,合伙可以越过深圳联系市所市体系和INT:Wltp . CNNFIO.C.cn)插一脚开票。

  (1)越过深圳联系市所的市社会事业机构停止付诸表决顺序。

  1、开票编码:“360168”

  2、缩略付诸表决:Rey开票

  3、开票时期:2011年11月14日市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票当天Rey开票在昨日定居点显示的数字为这次合伙大会照顾的推荐信总额。

  5、越过市体系停止网开票的手感顺序:

  (1)收买选票时,收买趋势应该是价格看涨而买入。。

  (2)填写公司条例下的合伙大会编号;。100元代表普通推荐信,1元代表啤酒1,2元代表啤酒2,顺序类推。每笔汇票应在响应的佣钱中独自申报。。是否合伙开票付诸表决普通法案,它被以为对一切法案表达同卵的的联想。。

  合伙会名单对应付托价钱排定

  ■

  (3)依据选出而尚未上任的代表提到付诸表决。,1位合伙代表以为正确无误,2股代表反,3名代表。

  开票联想对应于代表人数名单。

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  (4)合伙已屡次开票付诸表决普通推荐信;,越过高音的徒然开票。

  (5)同样的事物法案的开票不料颁布发表一次。,不撤兵。

  (6)不快合付诸决议的宣布徒然;,不插一脚付诸表决的。

  (二)越过网开票体系停止开票顺序:

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2011年11月13日15:00,2011年11月14日底是15:00。

  2、合伙越过网开票体系开票。,生产能力证明是依据IMP的不得不运用的来停止的。,赢得深圳联系市所数字证明或深圳证券EXC。

  保养密电码的功能,请登录到网站http:Wltp密电码保养区对齐,填写互相牵连物并设置保养密电码。保养密电码促进感受性制度11:30后,有一天打中13:00可以运用;保养密电码促进感受性制度11:30后,次货天可以运用。

  数字证明自找麻烦表,自找麻烦可向深圳联系物公司或其。

  3、合伙赢得保养密电码或数字证明,登录HTTP://wltp.cninfo.com.cn在不得不运用的时期内越过深市互联网网络开票体系停止开票。

  (三)网开票打中停止事项:

  1、网上开票体系,依据合伙的评分,开票树或花草结果,像合伙账平均,越过两种方法反复开票,合伙大会的付诸表决树或花草出来本。

  2、合伙大会上有很多地推荐信。,合伙只开票一张或几张安排。,在买票时,以为合伙列席合伙大会,列席开会的会议代表总额的计算;对合伙无联想的停止票据,总数弃权。

  四、其它事项:

  (1)修饰方法:

  联系电话:0755-82250045 传真传输:0755-82251182

  使接触:徐巍 陈耀继邮递区号:518000

  (二)照顾沙尔的使驻扎和运输工具费。

  五、备查提出申请:

  (1)董事会第五届开会的两项O四个决定。

  广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

  两个10月28日,年纪10月28日

  附件:

  付托拨款证

  兹付托医疗(女人)(下称“收件人”)代表自己(或本单位)列席广东雷伊(结派)感兴趣的事感兴趣的事有限公司2011高音的暂时合伙大会,收件人有权对合伙大会的推荐信停止付诸表决。,签字合伙需求签字的互相牵连提出申请。

  本付托拨款证的徒然限期为自本付托拨款证签字之日起至该次合伙大会开会完毕之日止。

  我(或本单位)对SH大会照顾的推荐信停止付诸表决:

  ■

  特殊阐明:收件人对收件人的指向式的,为了以为正确无误、“反”、弃权方框打中弃权,两个或两个关于制度不快用于同独一思索事项。。是否付托人对一点钟照顾事项的付诸表决联想未作详述的指向式的或许对同样的事物照顾事项有两项或两项关于指向式的的,收件人有权代表自己对这件事停止付诸表决。。

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